Curso en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Online

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Universitaria Agustiniana

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  Curso en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
  
  
  Categoría: Ciencias económicas y administrativas
  Tiempo de duración: 40 horas
  Nivel: Principiantes
  Modalidad: Virtual
  Sede: Campus Virtual
  
  
  Justificación:
  
  El aumento de las necesidades de prever que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, así como la necesidad de hacer control consistente en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT (ver circular Externa de Supe financiera 026 de 2008), se hace obligatorio conocer la fundamentación básica y conceptual del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la revisión del marco normativo local, hasta llegar a familiarizarnos con el esquema del sistema de SARLAFT bajo las mejores prácticas dadas por la ISO 31.000 y lineamientos y recomendaciones del GAFI y de Basilea; todos éstos son los elementos, las etapas y la estructura organizacional que constituyen el Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, requerido por los profesionales.                        
   
  
  Objetivo General:
  
  El Diplomado en SARLAFT busca desarrollar competencias, que le permita al estudiante gestionar los riesgos, aplicando herramientas y metodologías para identificar, cuantificar, prevenir, distribuir, mitigar o transferir los riesgos que que resientan las organizaciones en sus actividades rutinarias.
  
   
  Objetivos Específicos:
  
  - Dar a conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas frente al Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
  
  - Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  
  - Mostrar las metodologías y modelos utilizados para lograr una adecuada segmentación de los factores de riesgo (Clientes y contrapartes, productos, canales de distribución, y jurisdicciones), sobre los cuales poder definir lineamientos de comportamiento y señales de alerta.
   
  
  Dirigido a:
  
  Estudiantes de carreras administrativas, contables y financieras.
  Profesionales y órganos de control que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de Lavado de activos y financiación del terrorismo, así como empresarios industriales, comerciales y de servicios
   
  
  Metodología:
  
  El curso se desarrollará de forma teórico-práctica, a través de casos y ejemplos prácticos se revisarán los elementos, etapas y estructura organizacional que constituyen el Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
  
   
  Valores agregados:
  
  Adquirir las herramientas que le permitan salvaguardar la posibilidad de que ingresen dineros ilícitos a las organizaciones.
  
  
  Horarios:
  
  Miércoles 06:00 a 10:00p.m
  
  CARACTERÍSTICAS DEL CURSO.
  
  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
  Contabilidad
  
  FINANCIACIÓN.
  
  Apoyo financiero, ¡Porque darte alternativas, es creer en ti!

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