Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.
Facultad de Ciencias Contables
107669
Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019
Especializaciones
Virtual
2 semestres
Perfil Profesional:
El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.
Perfil Ocupacional:
El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
- Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
- Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
- Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
- Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.
- Estadística Aplicada a la Segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos)
Plan de Estudios:
Primer Semestre
Seminario Taller de Investigación (2 Créditos)
Hermenéutica y Regulación ALA/CFT Nacional e Internacional (2 Créditos)
Introducción a la Gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)
Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)
Total de créditos: 14
Segundo Semestre
Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)
Auditoría (3 Créditos)
Función de Cumplimiento (2 Créditos)
Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)
Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva
Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)
Técnicas Forenses en la Detección de Operaciones
Sospechosas e Inusuales en la Prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)
Total de créditos: 14