Diplomado Virtual en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
Objetivo: Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.
Dirigido a:
- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.
- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
Requisitos: fotocopia del documento de identidad.
Duración: 120 horas certificables.
Modalidad: Virtual.
Contenidos temáticos:
Semana 1:
(SARLAFT) PRINCIPIOS, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS – MARCO LEGAL
- Teoría General del Riesgo
- La administración del riesgo
- Contexto y Orientación Empresarial
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Elementos de Prevención y Control del riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
- Exigencias de administración del riesgo de LA/FT
Semana 2:
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT
- Oficial de cumplimiento SARLAFT
- Elementos de la Administración SARLAFT
- Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
- Riesgos asociados SARLAFT
- Informe de cumplimiento SARLAFT
Semana 3:
SEGMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO DE LA/FT
- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
- Auditoría Forense
- Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios
Semana 4:
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL RIESGO EN EL SECTOR DE ACTIVIDAD
- La sociedad LA/FT
- Función de la UIAF
- Sector - Público SARLAFT
- Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT
- Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT
- Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT
- Operativo - Riesgo SARLAFT
- Consolidación
- Sectores de actividad - Riesgo LA/FT
- Sectores de actividad - Riesgo la/ft
- Terrorismo
- Otros delitos
- Consolidación de la función de cumplimiento