Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT.
Duración: 110 horas
Acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT.
Dirigido a:
Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.
Contenido del diplomado:
- Antecedentes del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Marco legal y penal del LAFT
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El riesgo de LAFT en los diferentes sectores económicos
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Gestión Integral de Riesgos
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Segmentación
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Gestión de cumplimiento LAFT
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Compliance
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Buen Gobierno y Ética
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Diagnóstico de madurez del sistema LAFT