Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT

Centro Politécnico Mayor
Método Presencial
Lugar Medellín
Tipo Cursos

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Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT

Contenido
Diplomado en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Objetivo General:

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a:

Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Contenidos Temáticos:

SEMANA 1: DEFINICIONES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FACTORES DE RIESGOS Y ALCANCE DEL SARLAFT.
- Definiciones Generales
- Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
- Ámbito de aplicación
- Marco Normativo
- Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)
SEMANA 2: ETAPAS DEL SARLAFT
- Etapas:
- Identificación
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo del riesgo
SEMANA 3: ELEMENTOS DE APOYO DEL SARLAFT
Elementos de apoyo para el Sarlaft:

Políticas

Procedimientos

Instrumentos

Documentación

Estructura organizacional

Órganos de control

Infraestructura tecnológica

Divulgación de la información

Capacitación

Sanciones Sarlaft

SEMANA 4: LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DEL SARLAFT

Por qué las empresas deben implementarlo

beneficios

Normatividad

Órganos de control:

Revisor fiscal

Auditoría interna

Auditoria forense

Oficial de cumplimiento

Reportes

Sectores económicos