Diplomado en Administración del Riesgo con Énfasis en Prevención y Control del Lavado de Activos
Modalidad de imparticiónSu modalidad es totalmente presencial.
Número de horasLa duración es de 120 horas.
Titulación oficialSe le entregará un certificado de asistencia al momento de culminar con todo el diplomado.
Valoración del programaLa Pontificia Universidad Javeriana cuenta con planes de estudios consistentes y sólidos, elaborados por académicos y profesionales con reconocida experiencia nacional e internacional. La propuesta curricular tiene profundidad en sus contenidos para lograr profesionales con un alto dominio de su actividad laboral y académica. Los docentes, además de contar con experiencia en su materia, atraviesan procesos de evaluación y actualización. La metodología aplicada se sostiene en una enseñanza a partir de la relación cercana con el alumno y un cuidado particular por los procesos personales de formación de cada uno.
Precio del cursoEsta información debe ser solicitada en la Universidad.
Dirigido aTodos los profesionales que se desempeñan como funcionarios de las áreas de cumplimiento de las entidades del sector financiero y todas las instituciones encargadas de prevenir y controlar el lavado de activos.
EmpleabilidadProfundizar las herramientas para detectar situaciones de riesgo que requieren de la adecuada identificación, medición, monitoreo y control por parte de los administradores y órganos de dirección de las áreas de control interno o revisores fiscales.
Conocer los riesgos financieros y no financieros a los que pueden estar expuestas las entidades, socializando las metodologías para su medición y monitoreo.
Obtener los elementos teóricos y prácticos que contribuyan a la generación de buenas y mejores prácticas en cuanto a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades cooperativas.
Diplomado en Administración del Riesgo con Énfasis en Prevención y Control del Lavado de Activos
Objetivos del cursoPresentar una visión panorámica, pero a la vez profunda del flagelo del lavado de activos y a financiación del terrorismo para ser analizada desde la óptica de la administración del riesgo tanto a nivel preventivo como reactivo.
Contenido
Diplomado EnAdministración Del Riesgo Con Énfasis En Prevención Y Control Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo –Modalidad Presencial
Otra formación relacionada con gestión administrativa, administrativos